Lutte contre la fraude et le blanchiment

180 €

exonérés de TVA
2h20 en classe virtuelle


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Pré-requis :

Néant

Pédagogie :

Exposé et diaporama, quiz pour consolider les connaissances acquises

Objectifs

Appréhender le cadre

Programme

Fraude à l’assurance :

Critère de suspicion

Sanctions

Le système de contrôle Tracfin (anti blanchiment) :

Rôle des différentes institutions

Principe de « déclaration de soupçon » :

Schéma de transmission

Obligations et responsabilités des professionnels

Volume et analyse des déclarations à Tracfin

Public

Intermédiaires et collaborateurs(trices) d’assurance, toute personne intéressée par la lutte contre la fraude et le blanchiment.